Главная » 2009 » Февраль » 23 » Потерпевшие от финансовых пирамид разделились — одни жалуются, другие защищают обидчиков.
Потерпевшие от финансовых пирамид разделились — одни жалуются, другие защищают обидчиков.
22:00
О ситуации вокруг «Кингз Кэпитал» и подробностях расследования деятельности «пирамиды» рассказал для "Сегодня" Четверг источник в МВД:
— Незаконность деятельности «Кингз Кэпитал» (КК) в первую очередь в том, что эта фирма не имела лицензии на такую деятельность, — брать у людей деньги под любые проценты. Схема работы была такая. КК заключила договор с кредитными союзами (КС), а с вкладчиками составлялся многосторонний договор. Человек приносил деньги в КС, тот передавал их в КК, а она выплачивала вознаграждение за использование этих денег.
При этом сути финансовых оборотов клиентам не рассказывали, просто обещали высокие проценты. Мол, мы торгуем ценными бумагами, недвижимостью, будет 42 процента годовых (а поначалу и 60 обещали). Обеспечением этого вроде бы была земля, которую КК покупал на деньги вкладчиков и как залог за кредит передавал в КС. Но эту же землю КК заложил в банк под другой кредит, то есть деятельности, способной принести прибыль, они не вели.
К тому же тратили деньги вкладчиков на себя. Например, арестованный ныне основатель и директор обеих КК Александр Бандурченко, как установлено следствием, в ноябре 2008-го сам себе выписал финансовую помощь и получил от КК почти 10 миллионов гривен, которые потратил на свои нужды.
Как в любой пирамиде, первые вкладчики поначалу получали свои проценты, но сотрудники КК уговаривали не снимать их, а вкладывать снова и снова. И у людей была эйфория, что их виртуальные деньги все растут... Так что реально на руки почти никто ничего не получал.
Какой суммой завладели организаторы КК, сегодня точно сказать трудно, но инициативная группа предоставила следствию документы на 2000 договоров (не людей). Там указана сумма 130 млн. гривен, 30 млн. долларов, где-то 5—7 млн. евро. Но вопрос, это деньги реальные (те, что внесли), или виртуальные (думают, что столько набежало, учитывая проценты). Потому этим суммам пока нельзя верить.
Огромные суммы, по некоторым данным, через посредников, которые в розыске, уходили «налево». Да и обвиняемые жили на широкую ногу, ездили на шикарных авто и имели по нескольку дорогих квартир. Штрих: визитка Бандурченко выглядит, как сделанная из чистого золота, то есть выполнена из металла желтого цвета. Экспертиза установит, золото ли это. На ней написано: «Профессионализм, честность и порядочность. Мы вас сделаем богатыми».
Люди, которые привлекали вкладчиков (т.н. менеджеры КК), имели процент от сделки. Если вклад составлял до 100 000 гривен, то менеджер имел от этой суммы 1,2%. Плюс 300 долларов — зарплата в любом случае. Если больше 100 000, то еще 1,2% не единоразово, а каждый месяц, как дополнительную к 300-м долларов зарплату. Некоторые менеджеры имели по 70 000 гривен в месяц. Привлекаются к ответственности пока только должностные лица и организаторы, круг менеджеров гораздо шире. В их отношении решение еще не принято, ибо неясно, сознавали, что творят, или находились под психологическим воздействием, ибо в массе это верующие церкви Сандея Аделаджи «Посольство Божье». И они могли верить, что компания приумножает деньги вкладчиков.
«ПОСОЛЬСТВО БОЖЬЕ». Что касается самого Сандея, то, утверждает следствие, якобы есть показания, что на своих собраниях он призывал прихожан вкладывать деньги именно в КК. Кстати, говорят следователи, и руководители КК являлись одновременно пасторами церкви «Посольства Божьего», то есть Бандурченко, Ересько, Сафонов сами проповедовали. Юридический статус Сандея Аделаджи сегодня — свидетель. Потому что в январе ему была избрана мерой пресечения подписка о невыезде, которая без предъявления обвинения (а оно не предъявлено) действует лишь 10 дней. Это время уже прошло, и он теперь свидетель (а те 10 дней в январе он был подозреваемым). С ним проводятся следственные действия. Сам Сандей никакой вины не признает. Он говорит, что лишь рассказывал людям о выгодности грамотных финансовых вложений, не называя конкретных адресов вложения (то есть вкладывать именно в КК не призывал).
6 ТЫСЯЧ ОБМАНУТЫХ, 64 СЛЕДОВАТЕЛЯ И 50 ОПЕРОВ. На сегодня известно о более чем 6 тысячах обманутых вкладчиков КК (хотя не все себя считают потерпевшими и верят, что деньги им вернут). Для раскрытия масштабного преступления приказом замминистра — начальника Главного следственного управления МВД Украины генерала Петра Коляды создана межрегиональная следственно-оперативная группа, куда входят два следователя ГСУ МВД, 64 следователя и 50 оперативников со всех регионов Украины. Возглавляет группу старший следователь по особо важным делам ГСУ полковник милиции Сергей Шуваев.
Сейчас под стражей только Бандурченко, остальные (его заместители Александр Сафонов, Сергей Ересько, Валерий Логунов) на подписке, а двое, как полагает следствие, ключевых фигур — в розыске. Это некие С. Голованов и И. Колесников. Следствие называет их «доверенными людьми Аделаджи, которые распоряжались полученными от граждан средствами» (о них см. также рассказ главы МВД Юрия Луценко рядом. — Авт.). Им как раз привозили наличные деньги со всех регионов, в мешках, чемоданах и сумках... Куда девались эти деньги, пока тайна следствия. В то же время люди без этих средств просто погибают. Например, во Львове инвалид получил от благотворительного Фонда 60 тысяч гривен на операцию. Но решил, пока подойдет очередь, деньги приумножить и вложил их в КК. Теперь очередь подошла, а денег нет. Он пытается решить вопрос через следствие, а чем оно поможет?
ЮРИЙ ЛУЦЕНКО: ПОСРЕДНИКИ — В РОЗЫСКЕ. — Безусловно, господин Бандурченко действовал не один, — прокомментировал для «Сегодня» ситуацию вокруг «Кингз Кэпитал» глава МВД Юрий Луценко. — Сейчас главная проблема — розыск господ Голованова и Колесникова, посредников между Бандурченко и неустановленным пока лицом, которое организовало, покрывало и, скорее всего, пользовалось результатами этой огромной финансовой аферы.
Могу сказать, что г-н Бандурченко в первый же день дал явку с повинной, рассказал, что, когда его бизнес вышел на серьезные обороты, его пригласил пастор Сандей Аделаджа и предложил финансовых советников. Как он сказал, мол, лучших в мире. А советники (упомянутые господа) сказали, что вкладывать в недвижимость (до того Бандурченко скупал земельные участки под Киевом) глупо, надо вкладывать в фондовые биржи. И с тех пор огромные суммы наличными пошли через этих посредников... Куда — сейчас устанавливаем. Посредников ищем и через Интерпол, и внутри страны.
Пример г-на Шахова-Волконского, бывшего главы «Элиты-Центра», которого поймали в Швейцарии, показывает, что такие действия по розыску весьма эффективны. Когда найдем разыскиваемых, возникнет возможность определить статус г-на Аделаджи — свидетель, подозреваемый, обвиняемый. Сейчас он свидетель, мы направили в прокуратуру просьбу определить ему статус невыездного, что является ее компетенцией. Ждем ответ.
Г-н Аделаджа на допросы ходит, был уже 4 раза. Он не отрицает, что знакомил Бандурченко с этими двумя людьми, которые находятся в розыске. По этому делу все необходимые следственные действия, касающиеся и банковской тайны, и обысков, проведены. Четверг, 19 Февраля, 2009 07:21 По материалам: http://www.segodnya.ua/news/14034293.html
